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100 personnes arrêtées dans la plus grande enquête de fraude du Royaume-Uni | Fraude

plus de 100 personnes ont été arrêtées dans le cadre de la plus grande opération frauduleuse au Royaume-Uni, qui a abouti à la fermeture d’un site Web que la police décrit comme un “guichet unique d’usurpation d’identité” est utilisé par les fraudeurs pour voler des dizaines de millions de livres sterling aux Britanniques via un faux téléphone bancaire appels.

On estime que plus de 200 000 victimes potentielles ont été référées via iSpoof, un site Web frauduleux qui a été supprimé cette semaine par le département de la cybercriminalité de Scotland Yard avec l’aide des autorités américaines et ukrainiennes.

À un moment donné, près de 20 personnes sont contactées chaque minute de la journée par des escrocs se cachant derrière de fausses personnalités créées à l’aide du site, et on suppose que les criminels ont volé environ 50 millions de livres sterling. Le montant réel sera probablement plus élevé car la fraude est souvent sous-déclarée.

Une victime a été trompée sur 3 millions de livres, alors que le montant moyen volé était de 10 000 £. Ceux qui trichent ont gagné environ 3,2 millions de livres sterling sur une période de 20 mois, selon les estimations.

Les escrocs ont payé iSpoof, qui a été mis en place en décembre 2020, pour un service qui leur permettait de cacher leur numéro de téléphone et de prétendre qu’ils appelaient d’une organisation de confiance telle qu’une banque ou un bureau des impôts. Les escrocs ont utilisé le bitcoin pour payer le service.

Ils piégeraient alors les personnes en possession d’argent ou leur donneraient accès à leurs comptes bancaires. par an en août, il y avait environ 10 millions d’appels frauduleux. fabriqués dans le monde entier via iSpoof, dont environ 3,5 millions de ceux fabriqués au Royaume-Uni. Parmi ceux-ci, 350 000 appels ont duré plus d’une minute et ont été passés jusqu’à 200 000 personnes.

Les utilisateurs du service qui a été fermé cette semaine, pensaient qu’ils étaient anonymes. Cependant, ce n’était pas le cas, et plus de 100 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’opération Elaborate jusqu’à présent, principalement à Londres.

Cerveau présumé parmi les arrestations derrière le site Web de Tijay Fletcher, qui, selon la police, vit un style de vie «luxueux».

Fletcher, 34 ans, de Western Gateway, East London, a été accusé de fabrication ou de fourniture d’articles destinés à être utilisés dans la fraude, d’implication dans des activités d’un groupe criminel organisé et de revenus du crime a le sens le 7 novembre. il a été placé en garde à vue et comparaîtra ensuite devant le tribunal de la Couronne de Southwark le 6 décembre.

Le Met, qui a dirigé l’opération, a lancé une enquête sur iSpoof en juin 2021, en collaboration avec des agences internationales d’application de la loi, notamment aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Ukraine, et fermera son site Web.

Les enquêteurs sont entrés sur le site Web – qui comptait 59 000 utilisateurs – et 70 millions de lignes ont été découvertes de données et d’enregistrements de bitcoins, leur permettant de commencer à rechercher des suspects.

À quel point il y a tellement de suspects que l’enquête se concentre initialement sur les utilisateurs britanniques et ceux qui ont dépensé au moins 100 bitcoins pour utiliser le site Web.

Le surintendant-détective Helen Rance, qui dirige la cybercriminalité pour le Met, a déclaré: «En supprimant iSpoof, nous avons empêché de nouvelles infractions et arrêté les escrocs ciblant de futures victimes.

“Notre appel aux criminels qui ont utilisé ce site Web, nous avons vos données et nous travaillons dur pour vous trouver, où que vous soyez.”

La police a une liste de numéros de téléphone que les escrocs iSpoof cibleront et contacteront les victimes potentielles par SMS jeudi et vendredi. Tout message reçu après le 25 novembre ne provenait pas de la police, prévient-il.

Le message texte demandera aux victimes de visiter le Met. site Web donne plus de détails sur leur expérience. Il n’inclura pas de lien cliquable.

Quiconque The Met ne le contacte pas, mais pense qu’il a été victime d’une escroquerie par échange de numéros doit signaler l’incident à Action Fraud.

La police a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser la loi sur les revenus du crime pour récupérer l’argent dans la mesure du possible.

Le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a déclaré: “En supprimant les outils et les systèmes qui permettent aux fraudeurs d’escroquer des innocents, cette opération montre à quel point nous sommes déterminés à lutter contre les intentions d’individus corrompus d’utiliser des personnes souvent vulnérables”.


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