Deux autres accusés d’avoir appris aux Nord-Coréens à échapper aux sanctions américaines avec la crypto

Un tribunal de district des États-Unis a inculpé deux citoyens européens dans le cadre d’une conférence sur la blockchain et la crypto-monnaie en Corée du Nord qui a violé les sanctions américaines en 2019.

Selon le ministère américain de la Justice, les documents judiciaires allèguent qu’Alejandro Cao De Benos, un citoyen espagnol, et Christopher Emms, un citoyen du Royaume-Uni, ont conspiré pour violer les sanctions américaines contre la Corée du Nord lorsqu’ils ont conjointement planifié et organisé le 2019 Conférence de Pyongyang sur la blockchain et la crypto-monnaie.

Le couple aurait travaillé avec l’ancien développeur d’Ethereum, Virgil Griffith, pour fournir des instructions sur la manière dont la RPDC pourrait utiliser la technologie de la blockchain et de la crypto-monnaie pour blanchir de l’argent et échapper aux sanctions. Plus tard, les trois ont continué à fournir des services supplémentaires de crypto-monnaie et de blockchain à la nation sanctionnée en cherchant à les aider à construire une infrastructure et des équipements de crypto-monnaie.

Griffith est bien connu dans le domaine de la crypto-monnaie pour son travail approfondi sur la plate-forme de crypto-monnaie Ethereum au cours de ses premières années. Il a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation (FBI) en novembre 2019 pour son lien avec la conférence et a plaidé coupable en septembre de l’année dernière pour avoir enfreint l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)

Le 12 avril, il a été condamné à 63 mois de prison et giflé d’une amende de 100 000 $.

L’acte d’accusation allègue également que Cao De Benos et Emms ont recruté Griffith pour parler à la conférence de la RPDC et ont organisé son voyage en RPDC en 2019 à cette fin. Il allègue également que Cao De Benos s’est coordonné avec le gouvernement de la RPDC pour la participation de Griffith à la conférence.

Les deux hommes ont été inculpés d’un chef d’accusation de complot en vue de violer les sanctions américaines en violation de l’IEEPA, qui est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Dans une déclaration d’accompagnement publiée par le ministère américain de la Justice, le FBI a lancé un avertissement sévère à toute personne ou entreprise envisageant de contourner les sanctions américaines contre un gouvernement étranger.

Le directeur adjoint par intérim Bradley S. Benavides de la division de contre-espionnage du FBI a déclaré :

« Ceux qui envisagent d’échapper aux sanctions américaines contre un gouvernement étranger doivent savoir que le FBI et ses partenaires enquêteront de manière agressive sur ces cas. »

L’acte d’accusation intervient à un moment intéressant après que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a récemment annoncé qu’il ciblerait des entités et des individus impliqués dans des tentatives d’échapper aux sanctions imposées par les États-Unis et leurs partenaires internationaux à la Russie.

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La semaine dernière, le département du Trésor américain a annoncé qu’il avait nommé un fournisseur de services de crypto-minage basé en Russie BitRiver AG et plusieurs filiales comme des entreprises facilitant le contournement des sanctions.

« Les États-Unis sont déterminés à faire en sorte qu’aucun actif, aussi complexe soit-il, ne devienne un mécanisme permettant au régime de Poutine de compenser l’impact des sanctions. »

Vendredi, l’OFAC a annoncé qu’il avait sanctionné trois adresses Ethereum prétendument liées au vol lié à la Corée du Nord de plus de 600 millions de dollars en crypto de la chaîne latérale Ronin du jeu de jetons non fongibles (NFT) Axie Infinity en mars.