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Enquête criminelle contre l’échange FTX en faillite

Le sénateur et ministre des Affaires juridiques, Ryan Pinder, a rassuré les investisseurs et les touristes sur le fait que les Bahamas étaient un endroit sûr pour les voyages et les affaires. Dans son discours préenregistré de 23 minutes, il a abordé l’effondrement de FTX et a également parlé des mesures prises par le gouvernement des Bahamas.

“La Securities Commission, notre unité de renseignement financier et l’unité des crimes financiers de la police royale des Bahamas continueront d’enquêter sur les faits et les circonstances concernant la crise d’insolvabilité de FTX et toute violation potentielle de la loi des Bahamas”, a déclaré Pinder, parlant des mesures prises. contre FTX.

La majorité du discours de Pinder essayait de faire valoir que le cadre réglementaire des Bahamas était adéquat pour réglementer l’industrie de la crypto-monnaie. Il a en outre déclaré qu’il n’existait pas de normes internationales pour la réglementation des crypto-monnaies et qu’aucune autre autorité ne pouvait agir aussi rapidement que la Securities Commission.

Il a également déclaré qu’il était choqué par l’ignorance des personnes qui affirmaient que FTX avait choisi de déménager aux Bahamas afin d’éviter un examen réglementaire.

Alameda Research n’est pas enregistré aux Bahamas

Alors que Pinder a affirmé que FTX était une société légale aux Bahamas, il a également déclaré qu’Alameda Research n’avait pas l’autorisation d’y mener une quelconque activité. Alameda serait également soumise à des réglementations s’il est découvert que la société a commis des irrégularités.

Malgré certaines affirmations contraires, il a également été affirmé que Sam Bankman-Fried et Alameda se livraient à des transactions d’arbitrage à effet de levier d’une valeur allant jusqu’à 25 millions de dollars par jour. Un grand nombre de sociétés de portefeuille liées à Alameda sont mises en évidence sur le site Web crunchbase.com.

De plus, le 2 novembre 2022, Coindesk a rapporté le bilan financier d’Alameda dans lequel ils ont remarqué que, contrairement aux autres actifs détenus par la société, Alameda conservait une partie des jetons FTX (FTT).

Conclusion

La cryptoverse est toujours sous le choc à la suite de l’effondrement de FTX. Le bilan de la bourse a un trou de 6 milliards de dollars après sa crise de liquidité. La société a déposé le 11 novembre une procédure de faillite en vertu du chapitre 11. Peu de temps après, Sam Bankman-Fried, le créateur de FTX, a annoncé sa démission, laissant les rênes à John J. Ray III en tant que nouveau PDG.


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