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La SEC thaïlandaise poursuit Bitkub Crypto Exchange pour un prétendu commerce de lavage

La Thaïlande a été la première en Asie du Sud-Est à mettre en œuvre une réglementation sur les actifs numériques en 2018. Cette décision a attiré les investisseurs vers les crypto-monnaies. Après cela, cependant, l’industrie de la cryptographie a commencé à faire face à des revers alors que les régulateurs resserraient les règles lors d’irrégularités commerciales et de l’effondrement d’une bourse de premier plan.

Le 1er septembre, la SEC a adopté de nouvelles règles sur la publicité numérique. Les règles interdisent aux entreprises d’actifs numériques de présenter des informations trompeuses les obligeant à inclure les risques des produits d’investissement dans les publicités. De plus, les entreprises ont reçu mandat de modifier toutes les publicités existantes pour se conformer aux nouvelles règles dans les 30 jours suivant l’émission de l’avis.

Les multiples actions d’application de la loi des régulateurs thaïlandais en 2022 affectent le marché de la cryptographie. Les activités de la Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise ont entraîné une réduction du volume des transactions. De plus, le nombre de comptes crypto actifs depuis le début de l’année a diminué de 33%.

Bitkub, le plus grand échange de devises numériques en Thaïlande, a cette fois attiré l’attention de la SEC thaïlandaise. Le 27 septembre, la Thai Securities and Exchange Commission a intenté une action en justice contre Bitkub et deux personnes.

Bitkub paiera une amende de 634 000 $ pour le commerce présumé de Crypto Wash

La SEC a allégué que la bourse et deux autres ont créé des volumes de transactions artificiels sur sa plateforme pour manipuler le marché. Dans une déclaration officielle, le chien de garde exige une amende civile de 634 000 $ contre Bitkub et une interdiction de commerce de deux mois contre les deux individus.

En juillet, le président de BitKub Group Holdings a été condamné à une amende de 216 000 $ et à une interdiction d’un an d’exercer des fonctions de direction dans l’entreprise. Le procès de la SEC en fait la deuxième action directe contre Bitkub cette année.

Bitkub est l’un des plus grands échanges de devises numériques en Thaïlande, avec des millions de volumes de transactions par jour. La société exploite un système centralisé et compte actuellement 75 pièces et 75 paires de négociation répertoriées sur sa plateforme de négociation.

Au cours des derniers mois, Bitkub a subi la pression réglementaire de la SEC. Le directeur technique de Bitkub, Samrat Wajanasathian, a été condamné à une amende de 8 530 383 bahts (environ 234 000 $) en août. La SEC thaïlandaise a allégué que Wajanasathian avait conclu un accord interne qui avait fait chuter KUB de 101 %.

Siam Commercial Bank retire son projet de financement Bitkub de 500 millions de dollars

Bitkub a connu des revers en août lorsque la Siam Commercial Bank a annulé son plan de 500 millions de dollars de financement Bitkub. La Siam Commercial Bank est la plus ancienne banque de Thaïlande et a annoncé son intention de devenir le principal actionnaire de la crypto-bourse en novembre 2021.

L’industrie thaïlandaise de la cryptographie a connu la croissance la plus rapide au monde en raison de son marché réglementé de la cryptographie et des exonérations fiscales pour les commerçants.

Le marché de la crypto plane sur le graphique | Source : Capitalisation boursière totale de Crypto sur TradingView.com

Cependant, les aiguilles de l’horloge ont tourné alors que les échanges cryptographiques sont confrontés à une application réglementaire difficile. Les principaux échanges comme Huobi et Binance sont également confrontés à des difficultés avec l’application de la réglementation.

La SEC thaïlandaise a annoncé une action réglementaire contre Binance en juillet 2021. Le régulateur a lancé une enquête pénale contre le géant de la crypto-échange pour avoir prétendument opéré sans licence.

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