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Le DOJ américain accuse l’ancien CTO d’une société blockchain de stratagème frauduleux

Haru Invest

Le ministère américain de la Justice a déclaré avoir arrêté Rikesh Thapa, l’ancien directeur de la technologie d’une société de blockchain, pour avoir prétendument fraudé sa société de plus d’un million de dollars.

Le DOJ n’a pas nommé la société dans son communiqué de presse du 7 décembre.

Le LinkedIn de Thapa révèle qu’il a cofondé la société blockchain Blockparty en 2017 et qu’il en a été le directeur technique jusqu’en 2019.

Selon le dossier du DOJ du 7 décembre, Thapa aurait fraudé sa société en espèces et en actifs cryptographiques d’une valeur de plus d’un million de dollars.

En 2018, la société de blockchain sans nom a eu un défi bancaire qui l’a amenée à envoyer environ 1 million de dollars sur le compte personnel de Thapa pour la garde. Malheureusement, le fondateur et le CTO ont mal géré les fonds pour des dépenses personnelles et luxueuses.

Pour dissimuler son crime, Thapa a falsifié son relevé bancaire pour affirmer qu’il contenait environ 21 millions de dollars. Après beaucoup de bruit, il aurait refusé de restituer le million de dollars à l’entreprise.

Dans un autre cas, Thapa a conspiré pour vendre environ 174 285 jetons utilitaires de la société blockchain pour un montant non divulgué. Il n’a pas remis les fonds à la société, affirmant que l’argent qu’il avait reçu des investisseurs était contrefait.

Thapa a été arrêté le 7 octobre 2022 par le DOJ. S’exprimant sur l’arrestation, le procureur américain Damian Williams a déclaré :

«Rikesh Thapa aurait trahi la confiance de son entreprise, car il était responsable de la sauvegarde d’importantes sommes d’argent. Thapa s’est donné beaucoup de mal pour dissimuler ses fraudes.

Suite à son arrestation, Thapa devra faire face à des accusations de fraude électronique et risquer une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans s’il est reconnu coupable.

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