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Le manque de financement fédéral de l’IRS menace l’application des sanctions américaines contre les oligarques russes



CNN

Un manque de financement dans le dernier programme d’aide à l’Ukraine pourrait affecter l’unité d’enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service qui suit les yachts de luxe, les appartements et d’autres actifs cachés de l’élite russe, ce qui soulève la possibilité que l’application des sanctions par les États-Unis présente des lacunes ou tire des ressources de d’autres priorités.

Les efforts de l’administration Biden pour obtenir un financement d’urgence pour les efforts de sanctions du département du Trésor ont été pleinement satisfaits – à l’exception d’un seul. Les républicains ont hésité à la demande d’injecter 30 millions de dollars dans l’unité d’enquête de l’IRS (IRS-CI), selon des personnes impliquées dans les négociations. L’objection était liée à l’inquiétude suscitée par l’agence, qui siège sous l’égide du Trésor, détournant l’attention de sa mission principale.

Mais cela a souligné la méfiance de longue date des législateurs du GOP quant à l’augmentation du financement de l’application de l’agence et l’opposition générale des républicains à des augmentations de financement importantes pour l’IRS.

Cela n’a pas arrêté les efforts de l’agence pour plaider leur cause, les responsables faisant pression sur les législateurs pour obtenir plus de ressources ces dernières semaines et faisant circuler un rapport sur Capitol Hill soulignant ce qu’ils disent être un besoin urgent de financement supplémentaire afin de s’acquitter de leurs nouvelles responsabilités en matière de sanctions. , selon deux assistants du Congrès connaissant le sujet.

Alors que l’unité d’enquête de l’IRS consacre la grande majorité de son temps et de ses ressources à des enquêtes liées à la fiscalité, ses agents poursuivent également des affaires de stupéfiants purs et de blanchiment d’argent de haut niveau, de financement du terrorisme et de sécurité nationale. Ses 2 100 agents sont connus au sein de l’appareil d’exécution fédéral comme des spécialistes en matière de suivi et d’enquête sur les flux d’argent complexes.

Mais chaque fois que de nouvelles priorités sont identifiées pour l’agence, comme l’accent croissant sur les actifs numériques ou les oligarques russes sanctionnés, l’agence doit réaffecter des agents et des ressources d’ailleurs, ce qui pourrait ralentir ou entraver d’autres enquêtes, selon le chef de l’agence, Jim Lee.

“Quelque chose va souffrir”, a-t-il déclaré à CNN.

Dans une déclaration à CNN, un porte-parole de l’IRS a fait valoir que l’unité d’enquête et l’IRS dans leur ensemble avaient besoin de plus de “financement stable et à long terme”.

“Le sous-financement laisse l’IRS avec des décisions impossibles à travers l’agence qui nous conduisent à voler une fonction essentielle pour en financer une autre”, a déclaré le porte-parole.

Bien que les responsables actuels de l’IRS aient souligné que l’unité des enquêtes criminelles de l’IRS continuera de remplir son mandat, ils affirment que la demande de financement rejetée pourrait poser des problèmes potentiels à l’agence à court terme et qu’à long terme, le financement global de l’agence doit être augmenté par rapport à son budget actuel de 636 millions de dollars à mesure qu’ils s’adaptent à un paysage financier en évolution, en particulier dans l’espace numérique.

Lee a déclaré à CNN que la demande non satisfaite de 30 millions de dollars “ne fait qu’effleurer” ce dont l’agence estime avoir besoin. L’Associated Press a été la première à rendre compte de la décision du Congrès de ne pas inclure la demande de 30 millions de dollars de la Maison Blanche.

“Nous avons besoin d’un financement soutenu sur 10 ans pour être vraiment stratégiques sur la façon dont nous abordons les menaces qui existent aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Les 30 millions de dollars que l’administration cherchait à renforcer l’unité d’enquête de l’IRS auraient augmenté le nombre de licences pour une base de données d’enregistrements qui aide les agents à retracer les actifs dans le monde entier de cinq à 60, à financer la formation et l’embauche de plus d’agents pour se concentrer sur les sanctions. travail et fournir plus de fonds pour les ressources tierces et les sous-traitants qui complètent le travail d’enquête des agents, a déclaré un responsable de l’IRS à CNN.

Ces outils supplémentaires fourniraient à l’agence un soutien supplémentaire pour suivre la véritable propriété des actifs détenus par les élites russes qui sont susceptibles d’utiliser tout ce qui est à leur disposition pour échapper aux sanctions américaines et cacher leur richesse, que ce soit par le biais d’actifs numériques comme les crypto-monnaies, les sociétés écrans ou autres. structures d’entreprise complexes.

«Avec tout cela, leur objectif principal est de continuer leur mode de vie, leur style de vie de luxe. Je veux dire, que ce soit, vous savez, acheter les yachts, les voitures chères, les maisons à un million de dollars, les milliards qu’ils ont en actifs. C’est notre travail de rester en quelque sorte devant cela et de démêler ces activités complexes », a déclaré à CNN Jarod Koopman, directeur exécutif des services cyber et médico-légaux de l’IRS-CI.

L’unité des enquêtes criminelles est confrontée à des déficits de financement depuis des années, selon l’IRS, et depuis 2010, le nombre d’employés travaillant pour l’unité a diminué de 25 %.

Mais malgré sa taille réduite, les responsabilités de l’agence ont continué de croître au-delà de la responsabilisation des fraudeurs fiscaux américains ou des criminels financiers. Les agents de l’unité ont entrepris des enquêtes sur le blanchiment d’argent illicite contre les oligarques russes depuis 2017, et plus récemment, ils ont considérablement augmenté le nombre d’enquêtes sur les transactions de crypto-monnaie ou d’autres actifs numériques impliquant des entités basées en Russie grâce à un projet appelé “Sanctions Evaders”.

“Dans quelle mesure prenons-nous vraiment au sérieux le problème des sanctions si vous ne financez pas correctement la seule agence qui peut vraiment fournir le muscle et la puissance et l’expérience dans les crimes financiers et suivre des flux d’argent complexes?” Don Fort, un ancien chef de l’unité des enquêtes criminelles de l’IRS qui a travaillé pour l’agence pendant près de 30 ans, a déclaré à CNN.

Fort a déclaré que le manque de financement au fil des ans signifie «malheureusement» que l’agence a «été forcée de devenir très ingénieuse» et qu’il serait difficile de mesurer avec précision l’impact de ne pas recevoir la demande de financement de 30 millions de dollars, mais a ajouté que c’est une évolution décevante et il pense que les fonds auraient considérablement aidé les efforts du gouvernement américain pour faire appliquer les sanctions.

“Il est difficile de quantifier exactement, mais ils chercheront sans aucun doute à voir quelles autres opportunités existent”, a-t-il déclaré à CNN. “Ils sont résistants.”

Dans la loi supplémentaire sur l’Ukraine, promulguée par le président Joe Biden au début du mois, d’autres divisions du département du Trésor ont reçu 61 millions de dollars pour renforcer leurs efforts visant à mettre en œuvre des sanctions contre la Russie, dont 25 millions de dollars pour le Bureau du terrorisme et du renseignement financier, 19 millions de dollars pour le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et 17 millions de dollars pour d’autres bureaux ministériels.

La plupart des sanctions américaines contre les institutions publiques et privées russes, les oligarques et les partisans de Poutine sont imposées par le département du Trésor et ses organes de réglementation et d’exécution, comme l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et le FinCEN, qui font partie de l’Office of Terrorism. et Intelligence, ainsi que IRS-CI. Mais l’expertise du bras d’enquête de l’IRS dans les stratagèmes complexes de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale le distingue des autres organismes d’application de la loi et de réglementation du gouvernement, qui travaillent tous en étroite collaboration pour appliquer des sanctions contre les élites russes dans le cadre du groupe de travail Kleptocapture récemment annoncé. .

Alors que la pression monte des législateurs américains et des Ukrainiens pour que les États-Unis isolent davantage le Kremlin et ses copains, les responsables américains ont souligné l’importance d’appliquer la série de sanctions qui ont été rapidement imposées depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les États-Unis et leurs alliés ont gelé une grande partie des réserves de change de la banque centrale russe, coupé certaines entreprises russes de la technologie américaine comme les semi-conducteurs et déconnecté certaines banques russes du système de messagerie bancaire mondial, connu sous le nom de SWIFT.

“Dans la période à venir, l’objectif principal de la Russie d’un point de vue économique sera de déterminer comment ils peuvent contourner, au-dessus ou en dessous des sanctions qui ont été imposées. Et bloquer ces voies sera vital pour produire les types d’effets d’imposition des coûts et vital pour façonner la pensée au Kremlin », a déclaré vendredi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Stuart Levey, qui a été sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier au Trésor américain sous les présidents George W. Bush et Barack Obama, a déclaré que le suivi des actifs de riches Russes sanctionnés par les États-Unis et ses alliés va être un effort mondial qui pose des défis d’enquête financière « très complexes ».

“D’après ce qui est dans le domaine public, on peut déjà voir qu’il s’agit d’acteurs financiers très sophistiqués qui ont eu accès à des conseils financiers et il faudra un travail médico-légal tout aussi sophistiqué pour dénouer et identifier le type d’actifs dont nous parlons ici”, il a dit à CNN.

Les États-Unis ont annoncé jeudi une série de nouvelles sanctions contre des centaines de membres de la Douma d’État russe, des dizaines d’entreprises de défense russes, le PDG de Sberbank – la plus grande institution financière de Russie – et d’autres alliés de Poutine.

Les nouvelles sanctions visent 328 membres de la Douma d’État russe de 450 sièges, le niveau inférieur du Parlement russe à deux niveaux, ont coupé 48 entreprises russes de défense et de matériel de la technologie et du financement occidentaux. Herman Gref – le chef de Sberbank. qui travaille avec Poutine depuis les années 1990, lorsque les deux hommes étaient à la mairie de Saint-Pétersbourg – a également été sanctionné.

Gennady Timchenko, associé de longue date de Poutine – ses entreprises, les membres de sa famille et son yacht – ont également été sanctionnés, ainsi que 17 membres du conseil d’administration de l’institution financière russe Sovcombank, selon la Maison Blanche.

“Ils profitent personnellement de la politique du Kremlin, et ils devraient partager la douleur”, a déclaré Biden. écrit sur Twitter peu de temps après que le Trésor américain a officiellement annoncé les nouvelles mesures.

Le Trésor a sanctionné 12 membres de la Douma au début du mois pour leurs appels à reconnaître les régions séparatistes soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine, ce qui a précipité l’invasion de la Russie. Les mesures de jeudi sanctionneront également la Douma d’Etat en tant qu’institution, selon le Trésor.

« La Douma d’État russe continue de soutenir l’invasion de Poutine, d’étouffer la libre circulation de l’information et de porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens russes. Nous appelons les proches de Poutine à cesser et à condamner cette guerre de sang-froid », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué écrit.

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