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Le “vrai” propriétaire de Bithumb fait face à un mandat d’arrêt pour détournement de fonds

Plusieurs dirigeants de la bourse de crypto-monnaie sud-coréenne Bithumb sont désormais accusés de détournement de fonds et de manipulation du marché, selon le point de vente financier sud-coréen InfoMax.

Sous ces accusations, un mandat d’arrêt a été émis contre Kang Jong-hyeon, qui serait le « véritable propriétaire de Bithumb.

Les dirigeants de Bithumb sous le feu

Mercredi, les membres de la communauté juridique confirmé que Kang et deux des dirigeants de Bithumb ont été condamnés par le bureau du procureur du district sud de Séoul pour détournement de fonds et abus de confiance. Ils ont également été accusés de transactions illégales frauduleuses en vertu de la Loi sur les marchés des capitaux.

La sœur cadette de Kang, Kang Ji-yeon, dirige des filiales de Bithumb, notamment Inbiogen et Bucket Studio, respectivement une entreprise de chaussures et une société de distribution. Le premier aurait artificiellement gonflé le cours de l’action des deux sociétés en émettant des obligations convertibles.

“Les procureurs ont saisi les circonstances dans lesquelles M. Kang a volé l’argent de l’entreprise ou manipulé les cours des actions, et en octobre de l’année dernière, ils ont saisi et fouillé les filiales de Bithumb, telles que Vident, Inbiogen et Bucket Studio”, a déclaré InfoMax.

Les actions de chaque société étaient liées les unes aux autres : Vidente est le principal actionnaire de Bithumb, Inbiogen est le principal actionnaire de Vidente et Bucket Studio est le principal actionnaire d’Inbiogen.

Les nombreux problèmes de Bithumb

Bithumb a fait l’objet d’une enquête par le bureau du procureur pendant des mois pour une fraude présumée de 70 millions de dollars commise par l’ancien président Lee Jung-hoon. Après avoir été accusé en octobre, Jung-hoon a été retrouvé non coupable plus tôt ce mois-ci.

Il y a deux semaines, le bureau du procureur a lancé une nouvelle enquête sur Bithumb pour déterminer si Kang avait violé les lois fiscales nationales – y compris un examen des activités de son frère.

Le corps du vice-président de Vidente, Park Mo, a été trouvé mort à Séoul à la fin du mois dernier, des informations suggérant que le décès pourrait être un suicide. La rumeur disait que Park supervisait la comptabilité des frères et sœurs Kang pendant son mandat de vice-président de Vidente. Des soupçons selon lesquels les frères et sœurs Kang avaient accusé Park de détournement de fonds et de manipulation du marché circulaient à l’époque.

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