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L’Inde enquête sur dix échanges cryptographiques pour avoir blanchi plus de 125 millions de dollars

La Direction de l’application de la loi indienne mène une enquête contre dix bourses de crypto-monnaie qui seraient impliquées dans le blanchiment de plus d’un milliard de roupies, soit l’équivalent de plus de 125 millions de dollars en monnaie numérique.

Selon The Economics Times, les échanges (qui n’ont pas encore été identifiés) ont été utilisés par plusieurs entreprises accusées de blanchiment d’argent pour effectuer des achats de crypto-monnaie de plus de 100 millions de roupies qui ont ensuite été envoyés vers d’autres portefeuilles internationaux, principalement liés à la Chine continentale.

Les échanges avaient un mauvais contrôle de l’activité de leurs utilisateurs

En outre, les sources ont noté que les échanges collectaient des données KYC de provenance douteuse, car les comptes suivis appartenaient à des personnes vivant dans des zones reculées “sans lien avec les transactions”.

Cependant, les échanges ont affirmé qu’ils étaient en conformité avec les réglementations KYC, bien qu’ils n’aient produit aucun rapport de transaction suspecte (STR) qui aurait pu fournir des informations sur un blanchiment d’argent présumé.

Par conséquent, le non-respect des mesures exigées par les régulateurs a rendu plus difficile la traçabilité du compte, qui, après avoir pris connaissance de l’enquête, a procédé au retrait de ses fonds et à la déconnexion, selon des sources proches de l’enquête.

«Une fois que ces entreprises ont appris qu’elles étaient sous le scanner, elles ont fermé boutique et ont utilisé la voie cryptographique pour siphonner les fonds à l’étranger. La nature opaque de l’écosystème cryptographique et l’industrie non réglementée ont fourni la couverture nécessaire à ces entreprises pour garer leurs actifs à l’étranger »,

Binance et WazirX Crypto Exchange dans le collimateur de l’Inde

Comme CryptoPotato l’a récemment rapporté, Binance et WazirX sont dans le collimateur de l’ED, suite à plusieurs discussions sur Twitter entre les PDG des deux sociétés concernant la propriété et la non-conformité réglementaire de WazirX.

Suite à la querelle des deux sociétés, l’ED a gelé les comptes bancaires de WazirX détenant plus de 8 millions de dollars, alléguant que l’échange avait “activement” aidé au blanchiment d’argent de plus de 15 sociétés de technologie financière.

Pour sa part, Binance a déclaré en réponse qu’ils s’attendent à ce que WazirX “assume l’entière responsabilité de ses opérations et des fonds des utilisateurs”, soulignant que les échanges cryptographiques mondiaux n’ont rien à voir avec les opérations de WazirX.

Bien que l’ED enquête sur plusieurs échanges de crypto-monnaie pour le blanchiment d’argent, selon un dirigeant de l’industrie qui s’est entretenu avec l’Economic Times, les échanges sont le deuxième point d’échec de ces crimes, car l’argent entre et sort principalement des banques traditionnelles qui ont également fait peu ou rien pour retracer les fonds, c’est pourquoi “cela n’a pas été pris au niveau bancaire”.

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