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L’IRS obtient l’approbation du tribunal pour enquêter sur les dossiers de MY Safra Bank et des utilisateurs de SFOX pour non-déclaration de taxes

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Le 22 septembre, un juge américain a accordé la requête de l’Internal Revenue Service (IRS) qui exige que MY Safra Bank soumette les dossiers des contribuables qui n’ont peut-être pas déclaré ou payé d’impôts sur les transactions cryptographiques.

Plus précisément, l’IRS s’intéresse aux dossiers des utilisateurs du courtier principal en crypto-monnaie SFOX, selon un communiqué de presse. La banque MY Safra, basée à New York, a proposé des services bancaires aux clients de SFOX pour les transactions cryptographiques, a indiqué le bureau du procureur américain dans le communiqué de presse.

Les contribuables doivent déclarer tout profit ou perte associé aux crypto-monnaies dans leurs déclarations de revenus. Cependant, le bureau du procureur a déclaré que l’IRS avait trouvé une lacune importante dans la conformité fiscale concernant les actifs numériques.

Le commissaire de l’IRS, Charles P. Rettig, a déclaré :

“La capacité du gouvernement à obtenir des informations de tiers sur ceux qui ne déclarent pas leurs gains provenant d’actifs numériques reste un outil essentiel pour attraper les fraudeurs fiscaux… Les contribuables qui tirent des revenus de transactions d’actifs numériques doivent se conformer à leurs responsabilités en matière de déclaration et de déclaration.”

Selon le communiqué de presse, l’IRS a constaté une “sous-déclaration importante” des transactions cryptographiques par le biais d’assignations adressées à d’autres revendeurs de crypto-monnaie. De plus, l’IRS a identifié au moins dix contribuables qui ont utilisé SFOX pour des transactions cryptographiques mais ne les ont pas signalés comme l’exige la loi.

En tant que crypto prime dealer et plate-forme de négociation, SFOX connecte les échanges de crypto, les courtiers d’actifs numériques de gré à gré et les fournisseurs de liquidité. Selon le communiqué de presse, il dessert plus de 175 000 utilisateurs enregistrés qui ont collectivement effectué des transactions d’une valeur de plus de 12 milliards de dollars depuis 2015.

SFOX s’est associé à la banque MY Safra pour permettre à ses utilisateurs d’accéder à des comptes de dépôt d’espèces. Les utilisateurs pourraient utiliser leur argent pour échanger des crypto-monnaies via ces comptes.

Selon le communiqué de presse, l’IRS s’attend à ce que MY Safra soit en mesure d’offrir des informations concernant les identités et les transactions cryptographiques des utilisateurs de SFOX qui ont utilisé les services de la banque. L’IRS utilisera les informations de la banque MY Safra et d’autres sources pour évaluer les lacunes en matière de conformité fiscale.

Le bureau du procureur américain du district sud de New York a déclaré que la convocation à émettre ne correspond à aucune allégation d’acte répréhensible. Au lieu de cela, la convocation est un moyen de découvrir des informations sur des contribuables inconnus qui pourraient avoir omis de se conformer aux lois fiscales internes.

L’IRS a également reçu le feu vert pour signifier des convocations exigeant des enregistrements de transactions clients de SFOX lui-même le 15 août.


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