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Trump Organization reconnu coupable de tout chef de fraude fiscale criminelle



CNN

Le jury de Manhattan a déclaré deux organisations Trump coupables de multiples accusations de fraude fiscale pénale et de falsification de documents commerciaux liés à un stratagème de 15 ans visant à frauder les autorités fiscales en évitant de déclarer et de payer des impôts sur la rémunération des cadres supérieurs.

La Trump Corporation et la Trump Payroll Corporation ont été reconnues coupables de toutes les accusations auxquelles elles sont confrontées.

Donald Trump et sa famille n’ont pas été inculpés dans cette affaire, mais l’ancien président a été évoqué à plusieurs reprises lors du procès des procureurs au sujet de son lien avec les avantages de certains cadres, notamment les appartements financés par l’entreprise, la location de voiture et les dépenses personnelles.

L’organisation Trump pourrait faire face à un maximum de 1,61 million de dollars de sanctions à la mi-janvier. L’entreprise ne risque pas d’être démantelée car, en vertu de la loi de New York, il n’existe aucun mécanisme qui dissoudrait l’entreprise. Cependant, une condamnation pénale peut affecter sa capacité à faire des affaires ou à obtenir des prêts ou des contrats.

Le verdict de culpabilité intervient alors que Trump est sous contrôle fédéral et étatique. procureurs pour son appel de documents secrets, sa tentative d’annuler les résultats des élections de 2020 et l’exactitude des dossiers commerciaux et des états financiers de l’organisation Trump. Il fait également face à une poursuite civile de 250 millions de dollars du procureur général de New York affirmant que lui et ses enfants adultes étaient impliqués dans une arnaque de dix ans. L’avocat général cherche à leur interdire définitivement d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur de société dans l’État de New York, entre autres sanctions.

“C’était une affaire de cupidité et de fraude”, a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. « Trump Corporation et Trump Payroll Corporation ont opté pour un programme qui récompensait les cadres de haut niveau avec des avantages généreux et une compensation dissimulant délibérément les avantages aux autorités fiscales pour éviter le paiement des impôts. Le verdict d’aujourd’hui tient ces sociétés Trump responsables de leur plan criminel à long terme.

L’analyste juridique principal de CNN ainsi que l’ancien procureur américain Eli Honig ont déclaré que l’approche de Bragg était justifiée.

“De toute évidence, c’est un échec pour Trump Org. – échec majeur pour Trump Org. Maintenant, ils ont été reconnus coupables de plomb criminel, de fraude fiscale criminelle », a déclaré Honig à Victor Blackwell de CNN. sur “Actualités”.

“Sa victoire aussi des variétés pour le procureur de district de Manhattan”, a déclaré Honig. “Leur théorie, maintenant qu’une partie du revenu des employés, dont Allen Weisselberg, recevait des paiements supplémentaires afin d’éviter l’assujettissement à l’impôt – cette théorie a été confirmée.

Le procureur Joshua Steinglass a déclaré au jury. dans les arguments de clôture que Trump a “clairement sanctionné” la fraude fiscale et les a exhortés à rejeter l’argument de la défense selon lequel l’ancien directeur financier de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, était un employé de Fraudster guidé par sa propre cupidité personnelle.

“Toute cette histoire sur l’ignorance parfaite de Donald Trump, a simplement déclaré No trueSteinglass.

Le jury a appris que Trump avait accepté sur un coup de tête de payer une scolarité privée pour les petits-enfants de leur Weisselberg et avait signé un bail pour un appartement à Manhattan afin de réduire le temps de trajet. Trump a personnellement signé les chèques de bonus de ses employés pour Noël et il a paraphé un mémorandum pour une réduction de salaire d’autres cadres supérieurs que les procureurs ont déclaré qu’il connaissait depuis le début du stratagème frauduleux.

Les accusateurs ont fait valoir pendant des années que les cadres supérieurs avaient réduit le montant de leur salaire déclaré en raison des avantages supplémentaires fournis par l’entreprise pour éviter le paiement des impôts requis.

Weisselberg, qui est en vacances payées par l’entreprise, a passé trois jours à la barre des témoins. Il a plaidé coupable à 15 crimes pour non-paiement d’impôts sur 1,76 million de dollars de revenus. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il sera condamné à cinq mois de prison si le juge conclut qu’il a donné un témoignage véridique.

Dans son témoignage, Weisselberg a admis qu’il aurait dû payer des impôts sur l’indemnisation pour un montant total d’environ 200 000 $ en un an, qui comprenait un appartement de luxe à Manhattan surplombant la rivière Hudson, deux voitures Mercedes Benz, un parking, des services publics, des meubles et une école privée pour ses petits-enfants. Il a également témoigné qu’il s’était payé à lui-même et à d’autres dirigeants des primes comme s’il s’agissait de consultants indépendants, permettant aux entreprises de Trump d’échapper aux impôts. sur eux.

Weisselberg a montré ce qu’il avait réussi à faire avec l’aide de son subordonné, le contrôleur de la Trump Organization, Jeffrey McConnie. McConnie, qui a reçu l’immunité pour témoigner devant un grand jury, a admis certains comportements illégaux dans son témoignage.

Après que Trump ait été élu président, comme l’a témoigné Weisselberg, il était «pur» et de plus en plus d’activités illégales ont cessé.

Il a montré les conversations qu’il a eues avec Trump, Eric Trump et Donald Trump Jr., mais a déclaré aux jurés interrogés par les avocats de Trump qu’il n’avait pas comploté ni participé au complot. avec n’importe qui dans la famille Trump.

Weisselberg s’est parfois effondré, disant aux jurés qu’il était “gêné” par son comportement et qu’il avait “trahi” Trump. famille, qui a été son employeur pendant 49 ans.

Les procureurs et les avocats de la défense ont appelé Weisselberg Loyalty Sharing – Desire à la hauteur de son accord de plaidoyer et purger une peine de prison inférieure et son allégeance à la famille Trump, qui peut lui verser 1 million de dollars en compensation cette année.

Pour prouver les vins de l’entreprise, les procureurs devaient démontrer que Weisselberg ou McConnie étaient des “agents de gestion de haut rang”. qui a commis des délits à l’échelle de son emploi et au nom de l’entreprise.

les procureurs et la défense, les avocats ont tourné en rond, se disputent sur ce que signifiait « au nom de ».

Le juge Juan Mercan s’est également battu pour savoir comment expliquer cette phrase au jury et s’est tourné vers deux traités juridiques pour en élaborer une définition.

Le juge a expliqué cela au jury en disant : « Par définition de « au nom de », il n’est pas nécessaire que les actions criminelles profitent réellement à la société. Mais les actions d’un agent ne sont pas au nom d’une société si elles ont été prises uniquement pour faire avancer les intérêts des agents. En d’autres termes, si les actions de l’agent ont été prises simplement pour un gain personnel, elles n’étaient pas « au nom de la « société ».

Weisselberg a suivi une ligne fine dans son témoignage, disant au jury qu’il n’a jamais voulu blesser l’entreprise, qu’ils étaient motivés par la cupidité et voulaient principalement payer moins d’impôts. Mais il a également dit qu’il savait à l’époque que l’entreprise bénéficierait quelque peu de ses stratagèmes.

Dans son témoignage, Weisselberg a déclaré: “Cela a été bénéfique pour l’entreprise, mais principalement à cause de ma cupidité.” Il a déclaré au jury que l’entreprise avait économisé de l’argent en payant moins d’impôts sur sa rémunération hors livres et a admis lorsque le procureur Susan Hoffinger a demandé si, bien que son objectif principal était d’éviter les impôts, cela profitait également à l’entreprise.

“Dans une certaine mesure, oui”, a témoigné Weisselberg.

Weisselberg a déclaré que lui et McConnie savaient à l’époque que l’entreprise paierait moins de charges sociales dans le cadre du programme, bien qu’il ait déclaré qu’ils n’en avaient jamais explicitement discuté.

Les avocats de Trump ont répété à plusieurs reprises aux jurés que “Weisselberg l’a fait”. pour Weisselberg » pour souligner qu’il était motivé uniquement par la cupidité personnelle.

En contre-interrogatoire, Weisselberg a convenu que la décision de ne pas payer d’impôts était la sienne et prise uniquement pour leur propre bénéfice.

“C’était mon intention”, a déclaré Weisselberg interrogé par les avocats de Trump, “pour mon propre bénéfice”.

Les avocats des organisations Trump n’ont appelé qu’un seul témoin factuel, le véritable comptable immobilier de longue date Donald Bender de Mazars USA, qui avait précédemment refusé Trump en tant que client d’une année.

Les avocats de Trump ont déclaré que Bender était soit au courant d’une indemnisation hors livres, soit qu’il devrait être pris en flagrant délit de fraude fiscale et l’a accusé d’avoir menti.

Les procureurs de la question Bender ont déclaré qu’il faisait confiance et s’appuyait sur Weisselberg, qui a témoigné qu’il cachait un stratagème illégal.

L’avocat Steinglass a déclaré aux jurés que les sociétés Trump étaient coupables et que le stratagème illégal avait été concocté «afin que les employés puissent obtenir plus de salaire net, ce qui coûterait moins cher à Trump Corporation. c’est gagnant-gagnant – sauf si vous êtes le fisc.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.


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